“深圳国宏涉嫌非法集资10亿 集资人数逾6万人”

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大额出资比例的返还参加筹资人数超过了6万人

3月22日上午，深圳市公安局经济犯罪调查局展开“猎鹰”行动，彻查涉嫌非法集资的违法犯罪据点。 因涉嫌非法集资国宏国际集团企业等，一举捣毁18处，逮捕了74名嫌疑人。 据初步统计，涉案金额超过11亿元，参与集资的人数超过6万人。 深圳市金融事务局、市银监局、市市场监督管理局和人民银行反洗钱所等多家行政执法机构参与了这一行动。

相关企业没有人的资格

22日上午10时左右，记者随办案民警来到福田区福华路大中华国际广场24楼的国宏国际集团企业内，该企业的门牌、税务登记证、营业执照等证件均表明这是一家大型正规投资管理企业，但事实并非如此。 调查显示，该企业总部在北京，深圳分企业已向市场监管局备案，但无资质。

警方调查显示，国宏国际集团企业涉嫌非法吸收公众存款。 现场初步统计，涉及客户6万多人，涉及金额超过10亿元。

声称与俄罗斯签订合同

民警表示，这家企业去年2月刚成立，在这么短的时间内吸收了这么多资金和顾客，可以证明对投资者的巨大诱惑。 其客户来源多为深圳以外的人，如有来自北京、山西等地的人。 多个顾客被吸引过来，是因为这家企业的董事长赵胜利说与俄罗斯签订了合同。 据悉，去年3月在钓鱼台国宾馆与俄罗斯总理特使签订合同，俄罗斯准备将国家邮政交给经营，改造成邮政银行。 另外，该企业还将协助俄罗斯的铁路建设和矿产资源的共同开发等。 除此之外，还有与非洲各国合作，建立国际银行等的项目。

投资股票每年返还24%的利息

其首要的犯罪方法都是通过投资入股的方法回报信息。 一部分每年返还24%的利息，另一部分按权益法返还利息。 “这是未经有关部门批准，非法向非特定公众吸收公众存款的典型行为，涉嫌集资诈骗，已构成刑事犯罪，”深圳市经侦探局副大队长刘徐说。

其吸收的公众金钱去向问题，因其首要嫌疑人尚未受审，有必要进一步调查。 警方初步调查显示，目前约三分之一的顾客已与该企业提前解约。

企业曾经遭受过大量网络投诉

记者在现场采访时发现，这家企业会议室还有6名从外国了解企业的投资者，正在看企业的推广电影。 其中一位来自内蒙古的投资者说，他不知道这家企业的情况，但在电视上看到这家企业的微薄报道，觉得这家企业规模大，投资回报率好，特别是来自内蒙古。 其他几位投资者来自北京、湖北等地。

记者了解到，关于国宏企业，网上有很多投诉新闻。 这家企业的原名是“厦门债券”，后来改为现名。 在百度的“厦门论坛”上，很多顾客向这家企业投资了数百万美元，确实开始得到一点信息，但之后什么也没有，也没有退钱。 警方当场带回6名嫌疑人，并扣押了11个银行账户。

警方展开“猎鹰”行动

为了及时遏制非法集资犯罪的蔓延，深圳市公安局决定“欺凌”(打击欺凌市办公室)，在全市开展“猎鹰”行动，对比前期警方掌握的非法集资犯罪据点和集团，遭到网络打击。 据介绍，目前非法集资表现出文案广泛、表现形式多样的优势，其中多包括非法吸收公众存款、集资诈骗、非法传销等犯罪活动。

深圳警方警告称，要认清非法集资的本质和危害，提高识别能力和防范风险意识，不能抱有幸运的心理幻想“天上掉馅饼”，以免因小失误而流血。 投资前必须慎重考虑。 工商等相关部门必须了解投资企业的经营、法人等情况。 特别是以“高额报酬”、“零风险投资”为招牌的投资项目，必须冷静地拆解，不要轻易相信被骗。 据《深圳晚报》报道

(北京晨报)