“男子开23家企业非法串现1.4亿 获利成千上万”

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昨天上午，为他人兑现支票的17名犯罪组织因涉嫌非法经营罪和非法制造被朝阳法院审判(见图)。 。 40岁的主犯邢利用经营的23家企业，与员工合作为他人兑换支票，非法兑现1亿4千万元。

年1月至年6月间，国泰万丰(北京)投资担保有限企业总经理邢某被指控与石某等合作，利用自己经营的企业，为他人兑换支票，进行非法经营活动，总额共计1亿4千余万元。 另外，邢先生与石先生合作向他人销售发票14张，其中9张为真实发票，票面价值共计681万余元，5张为虚假发票，票面价值共计222万余元。 另一被告人还与其他人分别用群发邮件的方法招募顾客，销售发票共计8张，面额共计300余万元，其中真实发票2张，虚假发票6张。

邢某是河南来京人员，中学文化。 在法庭上，他表示认罪。 邢先生说，从2009年开始兑现支票，业务来源主要是通过邮件做广告，在顾客之间进行口碑传播。 后来业务大了，他雇了一些员工。 为了兑现，自己以朋友的名义代理了20多家企业。 邢先生说，需要兑现的顾客拿着支票去他的企业，支票的钱送到他的企业账户后，自己把钱转到个人账户，通过网络银行汇款给顾客。 “通常按支票金额的千分之三至五收取手续费。 ’邢先生说，他通过串现获利约2300万元。 企业出售的发票一张收费，500元到1000元有时会按发票面值领取，但通常是千分之四到千分之八。 开票的发票中最大面额为100万元。 他说，企业通过将发票兑现销售总共获利1000万美元。

邢先生坦言，获利的钱大多用于购买房地产和豪车。 警方调查显示，其名下有两处房产和三辆汽车，包括速腾、宝马和保时捷的宴会各一辆。 但是在昨天的审判中，邢先生还说这些是以前做生意的钱买的。 法院择日作出判决。

审判后，邢先生告诉记者，他最初做生意时，拿回对方以支票形式给予的工程款，因为自己没有企业，通过朋友的介绍找企业兑现。 之后他也开始了这项业务。 “寻找现金的客户通常被认为是结算过来的工程款。 我有时也会去确认，但也有人不能确认。 ”。 他说他以前没有意识到这是犯罪，觉得“给我支票，给钱是正常的”。