“美国涉华投资移民诈骗案：投资款有望返还”

本篇文章1256字，读完约3分钟

美国“芝加哥会议中心项目”诈骗案的善后对策取得新进展。 美国伊利诺伊州地方法院3日裁定，如果到17日为止没有异议，美国“芝加哥会议中心项目”的294名受害投资者的1亿4500万美元投资额，也就是每人50万美元，将从17日开始60天内全额返还。

据悉，美国“芝加哥会议中心工程”诈骗案是美国投资移民历史上涉及最多、金额最大的诈骗案。 被骗的投资者大部分是中国人。

今年2月6日，美国证监会在北伊利诺伊州地区法院起诉芝加哥会议中心( accc )、芝加哥州际地区中心信托及其管理者塞蒂。 诉讼称，该诈骗的实施者塞蒂建立了两个企业:芝加哥会议中心和芝加哥州际区域中心信托。 塞蒂表示，企业将在芝加哥奥黑尔机场附近融资建设“全球首个零碳排放”酒店和会议中心，投资者只要购买ACC股，就能迅速获得通过美国移民局eb-5移民投资者计划移民到美国的机会。

据悉，塞特及其企业向各投资者收取50万美元的投资金和4.15万美元的手续费。 美国移民局规定，如果在美国失业率高的地区投资50万美元，每年雇佣10名当地美国人，几年后就有资格成为美国公民。

美国证监会认为，塞蒂向美国移民局提交的这项投资项目的资料中有欺诈成分。 芝加哥法院很快冻结了塞蒂某企业1亿4500万美元的账户。 但是，此时，塞蒂和他的企业已经收取的手续费用掉了90%以上，其中250万美元进入香港个人账户，塞蒂承诺如果签证不成功将退还这些手续费。

记者了解到，“芝加哥会议中心项目”所在地毗邻奥赫亚机场高速公路，占地2.8英亩(约11332平方米)，属于塞蒂本人的所有房地产企业，2008年采购价均不到1000万美元。 逃税的地块为60万美元，但在向美国移民局报告的资料中，塞蒂评估为1亿000万美元。

根据证监会的文件，2001年，该会议中心地块附近含有20英亩(约80940平方米)基础设施的土地以770万美元出售。 塞蒂说，酒店工程完成后，可以为当地处理8000人的就业。

业内人士认为，芝加哥高级酒店业本身不景气，奥黑尔机场附近许多酒店空的安装率很高，赛蒂项目的可行性极低。 另外，塞蒂谎称得到了必要的建设许可，一些主要酒店连锁店也参与了这个项目，这与事实不相符。

据悉，美国联邦调查局正在对该事件进行立案调查。 今年晚些时候将对塞蒂及其企业进行审判。

代表两名投资者在法院审理的飞洋集团副总经理晏承志说，投资移民有风险，投资必须慎重。 芝加哥投资诈骗案发生后，美国政府对投资移民的监管将更加严格。 投资者和移民中介有责任降低和避免移民中的投资风险。

芝加哥华人律师王志东介绍说，投资移民有风险，但在美国这样新闻披露充分、监管严格的国家，风险是可控的。

首先，投资者可以向移民中心了解投资移民成功的概率，也可以通过寻找当地的一点来判断企业，判断各移民中心的资质，从而在很大程度上排除风险。

其次，关于投资项目是否可行，最好咨询美国当地律师事务所和会计师事务所等，对投资项目的可行性进行现场调查和判断。 (记者张保平蒋新彤)

(青岛新闻网张保平蒋新彤)