“美检方称汇丰屡教不改涉嫌纵容恐怖分子洗钱”

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据路透社报道，美国两家检察官办公室根据汇丰集团美国部门的调查报告，过去曾未能成功监控洗钱的汇丰集团美国部门涉嫌毒品交易、恐怖分子筹款和其他非法活动

事件从大约10年前说起，2003年4月，纽约联邦储备银行和纽约州银行监管机构发现汇丰美国的疏漏，命令汇丰美国更好地监测可疑资金的流向。 据汇丰当时的员工回忆，汇丰反洗钱部门的员工陷入了“恐慌”。

汇丰在美国迅速采取行动，公司雇佣强硬的联邦检察官监督自己的反洗钱事业，并在美国市场扩张活动中成长难以管理的运营部门设立了监控系统。 根据汇丰当时与美国监管机构达成的协议，这些行动的目的是“确保银行完全填补反洗钱政策和操作程序的漏洞”。

现在，这十年后，这些努力似乎不能满足美国的司法官员。 美国两个检察官办公室的秘密调查报告表明了之后这些漏洞的严重性。

据报道，汇丰美国从2005年开始大规模违反银行秘密法和其他反洗钱法，汇丰没有充分审查数千亿美元的资金流动，关联交易可能涉及毒品交易、恐怖分子筹款和其他犯罪活动。

在一些文件中，检察官指控汇丰故意藐视法律。 西弗吉尼亚州北区的美国检察官艾伦·菲尔德( william j. ihlenfeld ii )在给美国司法部的一年信中表示，汇丰成立了一个系统的伪造文件的部门，看起来遵守银行保密法，洗钱活动

埃伦菲尔德针对的是汇丰和riggs银行。 2004年和2005年，卷入丑闻的riggs共计被罚款4100万美元。 此前，该银行被发现违反了反洗钱法律，最终riggs被pnc金融服务企业收购。 艾伦辛辣地指出:“汇丰和riggs相比，就像一堆核废料比城市垃圾填埋场。”