“李学明辞任中国光大国际副主席及执行董事”

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光大国际( 0257 )于4月25日晚在香港证券交易所发表公告。 李学明辞去企业副主席和执行董事职务，不再担任董事会执行董事委员会委员，于年4月25日生效。

李学明表示，出于本公司及其股东的整体优势，为了尽量减少最近媒体发表的关于家庭背景的一些报道对本公司的负面影响，他决定辞去董事会及其执行董事委员会的职务。

附:公告全文

中国光大国际有限公司

(香港註； 册子设立的有限企业)

(股票编号: 257 )

董事辞职

中国光大国际有限企业(“本企业”)董事会(“董事会”) 佈、李学明先生已辞去本企业副主席和执行董事职务，不再担任董事会执行董事委员会委员，于二零一二年四月二十五日生效。

董事会表示，出于本公司及其股东的整体利益，他决定辞去董事会及其执行董事委员会的职务，以减轻儘上近期媒体发表的部分家庭背景报道对本公司的负面影响。 李先生关于辞职，他不知道任何事项，确认成为本公司股东，他和董事会也无意見意见分歧。

李先生在担任董事期间尽职尽责、勤勉尽责，董事会藉此机会向李先生在任期内為本公司的贡献表示衷心感谢。

董事会藉此机会明确表示，近期媒体关于李先生家庭背景的报道与本公司的日常工作和运营没有任何关系係； 、既不影响也不影响本公司及其关联企业的日常工作和运营。 本企业的日常业务活动和运营将继续由管委会负责，但李先生在其任职期间不是管委会成员。 有关本企业第一项目及投资活动的决定被要求由董事会集体决定。 目前，我公司及其关联企业日常业务运营正常，业务快速发展前景广阔。

受董事会的命令

中国光大国际有限公司

行政总裁

陈小平

香港，二零一二年四月二十五日