“宜良警方捣毁一合同诈骗团伙 追缴赃款120余万元”

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人民警察追缴赃款还给受害者。 宜良警察提供图

昆明新闻港报记者合宇聪日前从昆明市公安局宜良县局获悉，经过宜良县公安局经营侦查大队3个多月的侦查，日前成功破获一个撕毁利合同骗取保证金的诈骗集团。 这家“皮包企业”利用虚报注册资本，与我市多家企业签订总价值达4亿元的施工合同，从中骗取工程建设公司和个人的合同保证金。

今年3月，宜良警方报道，涉嫌“云南千立泓投资有限企业”(以下简称千立泓企业)和“云南宜福通投资有限企业”(以下简称宜福通企业)的注册资本虚报和合同诈骗。 经调查，警方发现该企业法人周利东、合伙人杨永祥等有严重犯罪嫌疑。

警方通过对千立泓企业、宜福通企业工商注册新闻、验资账户、企业银行账户的调查，发现千立泓企业、宜福通企业平均虚报注册资本，完全不存在企业营运资金。 另外，宜良北古城镇相关部门调查显示，千立泓企业、宜福通企业运营的工程项目中，宜良县北古城镇土主寺墓地道路建设、旅游项目与云南福通圣地投资有限企业签订了合作开发协议，而与秦德祥签订工程合同的单位为千立泓投资有限企业。 由此可见，千立泓企业涉嫌合同诈骗，侦察员还发现杨永祥当时也以宜福通企业的名义对外招商引资，进行对外建设宜良县北古城镇土主寺墓地道路建设、旅游项目工程。

宜良警方从各部门动员了10名民警组成专家小组，展开本案的调查。 3月20日，警方为了不打草惊蛇，将杨永祥等逮捕到工商局，警方对宜福通企业进行了搜查。 从宜福通企业搜索到的账目中，侦查人员发现宜福通企业承担千立泓企业资金，两家企业的资金收入均来源于收到的工程建设公司和个人的合同保证金，企业发起人、合伙人从未向企业投入过一分钱资金。 企业的运营资金全部来源于承包商提交的合同保证金。 企业档案显示，千立泓企业、宜福通企业与多家单位签订施工合同，承包的工程纯属伪造文件虚构，存在女性多嫁妆现象，预计7000万元以上的工程已签订3、4亿份工程量合同。

侦查人员在调查中主张，以杨永祥为首的犯罪组织，实际控制企业资金，订立合同，以其他人为企业代表订立合同，将企业合同签订者赶出去，对工程承包商表示，企业业主目前离开企业，达到借款的目的。 这样重复着，在虚构的、不存在的工程中重复着诈骗。

目前，本案中，项目民警逮捕了分散在其他省、地方的16名该团伙犯罪嫌疑人，根据犯罪情节逮捕5人，扣留10人，聘用其他解决人，项目民警赴银行缴纳，对犯罪嫌疑人及其家属耐心 目前，本案已追缴赃款120余万元，汽车5辆。 此案涉及注册资本案、合同诈骗、职务侵占、非国家工作人员行贿、受贿案件12起。

6月20日，宜良警方将追缴的120余万元赃款交还给本案的部分受害者。

目前，全国公安机关今年3月1日展开的经济破案战已近4个月，宜良公安机关已破32起，打击破案31人，查获赃款150余万元，赃物120余万元。